Derecho Penal
Corporativo
& Compliance

Ofrecemos representación y asesoría legal especializada en derecho penal económico para corporaciones, instituciones financieras y sus representantes. Supervisamos y monitoreamos los asuntos penales encomendados ante las autoridades competentes.

• Defensa de corporaciones y representantes en casos de responsabilidad penal corporativa
• Supervisión y monitoreo ante autoridades penales
• Atención de delitos financieros, lavado de dinero y control de cambio
• Recuperación de activos confiscados y delincuencia organizada
• Fraudes financieros, delitos electrónicos y delitos contra la propiedad
• Delitos ambientales y en materia de seguridad industrial

Asesoramos a empresas en el diseño, implementación y fortalecimiento de programas de cumplimiento normativo, ayudándoles a cumplir con regulaciones locales y a mitigar riesgos legales y reputacionales.

• Diseño e implementación de programas integrales de cumplimiento
• Elaboración y actualización de códigos de conducta, políticas internas y manuales de cumplimiento
• Evaluaciones de riesgo regulatorio y mapas de riesgo de cumplimiento
• Asesoría en cumplimiento anticorrupción, integridad corporativa y gobierno corporativo
• Capacitación a directivos y empleados en materia de ética y cumplimiento

Nuestro enfoque combina investigación documental, análisis reputacional y evaluación de riesgos para identificar información relevante que permita anticipar riesgos legales, regulatorios o reputacionales.

• Investigaciones corporativas y reputacionales
• Due diligence de integridad previo a inversiones, adquisiciones o asociaciones estratégicas
• Investigaciones de fraude corporativo y conflictos de interés
• Búsqueda y análisis de información pública y fuentes abiertas
• Apoyo en investigaciones internas y revisiones independientes para comités de auditoría

Apoyamos a organizaciones y equipos directivos a identificar, evaluar y gestionar riesgos estratégicos y de mercado que pueden impactar la estabilidad, operación y reputación del negocio.

• Evaluación de riesgos corporativos y reputacionales en nuevas operaciones
• Análisis de riesgos de mercado y entorno regulatorio
• Due diligence reputacional sobre socios, ejecutivos o contrapartes
• Evaluación de riesgos antes de adquisiciones, inversiones o expansión internacional
• Apoyo estratégico a consejos de administración y alta dirección

Apoyamos a nuestros clientes en la gestión de investigaciones internas, disputas regulatorias y situaciones de potencial incumplimiento, brindando análisis independiente y asesoría estratégica.

• Investigaciones internas relacionadas con fraude, corrupción o conflictos de interés
• Análisis de riesgos en disputas corporativas o regulatorias
• Apoyo en procesos de cumplimiento frente a autoridades regulatorias
• Revisión de hechos y recopilación de información para litigios o arbitrajes
• Asesoría estratégica para la gestión de crisis reputacionales o regulatorias

Ayudamos a las empresas a identificar, evaluar y monitorear riesgos asociados a terceros. Las relaciones con proveedores, socios comerciales y distribuidores pueden representar riesgos significativos si no se gestionan adecuadamente.

• Due diligence de terceros y socios comerciales
• Evaluación de riesgos de integridad y reputación de proveedores o distribuidores
• Diseño de programas de gestión de riesgo de terceros
• Monitoreo continuo de contrapartes estratégicas
• Integración de controles de cumplimiento en procesos de contratación y procura